证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券 浙江格蕾特电器股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月5日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019/02/27以书面形式发出5.会议主持人：彭勇 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举彭勇先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举彭勇先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于选举杨日高先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举杨日高先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于选举许允居先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举许允居先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于选举肖文信先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举肖文信先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于选举庄才领先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举庄才领先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于选举胡远鹏先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举胡远鹏先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于选举李则志先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举李则志先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于选举郑旭斌先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举郑旭斌先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于选举欧新国先生为浙江格蕾特电器股份有限公司第二届董事会董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会董事任期届满，经董事会提名，拟选举欧新国先生为公司第二届董事会董事。公司第二届董事会由九名董事组成，董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年3月21日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十七次会议决议。 浙江格蕾特电器股份有限公司 董事会 2019年3月6日