公告编号：2019-003 证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券 杭州耐特阀门股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月21日09：00。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 公告编号：2019-003 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 浙江省杭州市临安区玲珑工业集聚区环南路1888号公司会议室二、 会议审议事项 （一）审议《关于向银行申请保函的议案》 为企业经营需要等，公司拟向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行申请总金额为人民币伍佰万元的保函，期限壹年。公司以合法拥有的保证金作担保，公司董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表本公司办理上述保函事宜并签署有关合同及文件。 （二）审议《关于公司拟开展票据池业务的议案》 为公司经营发展需要，提高票据资产使用率，公司拟分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、中国农业银行股份有限公司杭州临安支行开展票据池业务，合计金额为不超过人民币壹仟万元，期 公告编号：2019-003 限为自股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体担保形式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法人代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二） 登记时间：2019年3月21日9时前 （三） 登记地点：公司董事会秘书办公室 四、 其他 （一） 会议联系方式：董事会秘书宋一波电话：0571-61071801（二） 会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。 公告编号：2019-003 五、 备查文件目录 《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》 杭州耐特阀门股份有限公司 董事会 2019年3月6日