公告编号：2019-007 证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券 江西恒实建设管理股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事会换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十六次会议于2019年3月6日审议并通过： 选举贾明、徐进根、李曦、周圆、汪玉琦为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由贾明女士主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董事人员情况 董事长贾明持有公司股份3,192,000股，占公司股本的6.21%。不是失信联合惩戒对象。董事徐进根持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象。董事李曦持有公司股份3,430,000股，占公司股本的6.67%；不是失信联合惩戒对象。董事卢周圆持有公司股份0股，占公司股本的0%;不是失信联合惩戒对象。董事汪玉琦持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象。 二、监事会换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年3月6日审议并通过： 公告编号：2019-007 选举殷春平、潜晓艺为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以通知方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由黎莉女士主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 监事会主席殷春平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。监事潜晓艺持有公司股份0股，占公司股本的0%；不是失信联合惩戒对象。 （三）首次任命董监高人员履历 殷春平，女，1964年4月24日出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于江西经济管理干部学院工商管理专业,本科学历。1981年8月至1983年3月在弋阳县粮食局任核算员、出纳；1983年4月至1984年12月在江西有色冶炼加工厂（701厂）销售处负责合同管理工作；1985年1月至2010年5月任江西有色冶金建设有限公司企划、人力资源部部长，兼任江钨房地产集团公司外联工作，同时兼任南昌民盛拨叉厂书记；2010年6月至2016年3月任江西恒实建设监理咨询有限公司总经理助理兼部门经理，2015年12月任江西宝利恒工程咨询有限公司监事；2016年4月至今任江西恒实建设管理股份有限公司部门负责人、党总支书记。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届选举不会对公司生产经营产生任何不利影响。 三、备查文件 1.《第一届董事会第二十六次会议决议文件》； 2.《第一届监事会第十次会议决议文件》。 公告编号：2019-007 江西恒实建设管理股份有限公司 董事会 2019年3月7日