公告编号：2019-016 证券代码：870323 证券简称：欣含宇通 主办券商：中原证券 北京欣含宇通科技股份有限公司关于变更公司注册地址及 修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事会召开情况 （一）召开情况 北京欣含宇通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月7日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修改 的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。 （二）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。 二、修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 原规定 修订后 第四条公司住所：北京市顺义区赵全营镇兆 第四条公司住所：北京市朝阳区东四环中路 丰产业基地园盈路7号 76号楼4层5B06 第十七条公司发行的普通股总数为500万 第十七条公司发行的普通股总数为500万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，股，成立时由原有限责任公司股东全部认购，占公司可发行普通股总数的100%，原有限责 占公司可发行普通股总数的100%，原有限责 公告编号：2019-016 任公司的净资产折合成股份有限公司股本 任公司的净资产折合成股份有限公司股本500万股，每股面值人民币1元，净资产大于 500万股，每股面值人民币1元，净资产大于 股本部分计入股份有限公司资本公积。 股本部分计入股份有限公司资本公积。 发起人的姓名或名称、认购的股份数、 发起人的姓名或名称、认购的股份数、 持股比例、出资方式如下： 持股比例、出资方式如下： 发起人 认购股 实缴股 发起 认购 实缴 持股比 出资方 持股 姓名或 份数（万 份数（万 人姓 股份 股份 出资方 出资 例（%） 式 比例 名称 股） 股） 名或 数（万 数（万 式 日期 净资产 （%） 李芳 230 230 46 名称 股） 股） 折股 净资产 净资产 李芳 230 230 46 2016-2-14 陈涛 270 270 54 折股 折股 净资产 合计 500 500 100 / 陈涛 270 270 54 2016-2-14 折股 合计 500 500 100 / / 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当 向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴 股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当 纳出资的股东承担违约责任。 向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴 纳出资的股东承担违约责任。 第四十五条 出席会议人员的会议登记册 第四十五条 出席会议人员的会议登记册由 由公司负责制作。会议登记册载明参加会议 公司负责制作。会议登记册载明参加会议人人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 持有或者代表有表决权的股份数额、被代理 人姓名（或单位名称）等事项。 人姓名（或单位名称）等事项。 股东大会召开时，本公司全体董事、监事 股东大会召开时，本公司董事、监事和董 和董事会秘书可以出席会议。 事会秘书可以出席会议，总经理和其他高级 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 管理人员可以列席会议。 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同 股东大会由董事长主持。董事长不能履行 推举的一名董事主持。 职务或不履行职务时，由半数以上董事共同 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 推举的一名董事主持。 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行 监事会自行召集的股东大会，由监事会主职务时，由监事会副主席主持，监事会副主 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行席不能履行职务或者不履行职务时，由半数 职务时，由监事会副主席主持，监事会副主 公告编号：2019-016 以上监事共同推举的一名监事主持。 席不能履行职务或者不履行职务时，由半数 股东自行召集的股东大会，由召集人推举 以上监事共同推举的一名监事主持。 代表主持。 股东自行召集的股东大会，由召集人推举 召开股东大会时，会议主持人违反议事规 代表主持。 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席 召开股东大会时，会议主持人违反议事规股东大会有表决权过半数的股东同意，股东 则使股东大会无法继续进行的，经现场出席大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。股东大会有表决权过半数的股东同意，股东 大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。 第一百一十四条公司设监事会。监事会由3 第一百一十四条公司设监事会。监事会由3名监事组成。监事会设主席1人，由全体监 名监事组成。监事会设主席1人，由全体监 事过半数选举产生。 事过半数选举产生。 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会 监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举1名监事召集和主持监 数以上监事共同推举1名监事召集和主持监 事会会议。 事会会议。 监事会成员包括股东代表和适当比例的公司 监事会成员包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于 职工代表，其中职工代表监事的比例为1：2。三分之一。监事会中的职工代表由公司职工 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代通过职工代表大会选举产生或更换，股东代 表大会选举产生或更换，股东代表由股东大 表由股东大会选举或更换。 会选举或更换。 是否涉及到公司注册地址的变更：是 变更前公司注册地址为：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 拟变更公司注册地址为：第四条公司住所：北京市朝阳区东四环中路76号楼4层5B06 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 三、对公司的影响 公告编号：2019-016 此次修改公司章程不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。 四、备查文件 《北京欣含宇通科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京欣含宇通科技股份有限公司 董事会 2019年3月7日