公告编号：2019-007 证券代码：832932 证券简称：永恒股份 主办券商：长江证券 辽宁永恒实业股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月6日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月21日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席王琪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-007 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2018年度财务审计报告>》议案 1.议案内容： 本公司审计机构山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年财务报表（包括合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表及财务报表附注）进行了审计，并出具了和信审字（2019）第000104号的审计报告。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>》议案 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 公告编号：2019-007 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于<2018年度利润分配预案>》议案 1.议案内容： 结合公司2018年度经营业绩及日后发展规划，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于<2018年度财务决算报告>》议案 1.议案内容： 详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《2018年年度报告》)2019-004)财务报告部分。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于<2019年度财务预算报告>》议案 1.议案内容： 依据2018年度公司经营计划实际完成情况以及2019年业务开展所面临的市场形势，编制并审议通过《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于追认关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》（2019-003） 公告编号：2019-007 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 详见公司同日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-006） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于追认公司控股子公司向银行贷款》议案 1.议案内容： 公司全资子公司辽宁中业耐火材料有限公司于2018年10月24日与丹东银行股份有限公司营口大石桥支行签订《流动资金借款合同》，向其申请贷款人民币六百七十万元整，借款期限为2018年10月24日至2019年10月23日，固定月利率为千分之3.625。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《辽宁永恒实业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。 辽宁永恒实业股份有限公司 监事会 2019年3月7日