公告编号：2019-008 证券代码：838428 证券简称：恒实股份 主办券商：世纪证券 江西恒实建设管理股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次大会会议按照《中华人民共和国公司法》及其他法律，法规的规定召开，会议召开程序合法有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月21日9:00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-008 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于选举贾明女士为公司第二届董事会董事的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名贾明女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （二）审议《关于选举徐进根先生为公司第二届董事会董事的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名徐进根先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （三）审议《关于选举李曦先生为公司第二届董事会董事的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李曦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （四）审议《关于选举周圆女士为公司第二届董事会董事的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名周 公告编号：2019-008 圆女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （五）审议《关于选举汪玉琦先生为公司第二届董事会董事的议案》议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名汪玉琦先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （六）审议《关于选举殷春平女士为公司第二届监事会监事的议案》议案 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名殷春平女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 （七）审议《关于选举潜晓艺女士为公司第二届监事会监事的议案》议案 鉴于公司第一届监事会任期届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》和相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名潜晓艺女士为公司第二届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的 公告编号：2019-008 有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人身份证明书；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表、或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席会议的，应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、合伙企业执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间：2019年3月21日 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：1、联系人：李曦 2、联系电话：0791-88117188 （二）会议费用：无 五、备查文件目录 （一）《2019年第一次临时股东大会通知》。 江西恒实建设管理股份有限公司 董事会 2019年3月7日