公告编号：2019-003 证券代码：832040 证券简称：神木药业 主办券商：华龙证券 新疆神木药业股份有限公司 关于申请银行贷款暨资产抵押公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、资产抵押情况 新疆神木药业股份有限公司(以下简称“公司”)为补充流动资金，拟向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请银行贷款，金额为1700万元人民币,用于支付公司库存商品采购款，有效期1年（贷款事项具体以与银行签订的合同为准）。公司将位于阿克苏纺织工业城（开发区）温州路东侧的3号综合楼（房权证阿克苏纺织工业城（开发区）字第2016-020号）、（房权证阿克苏纺织工业城（开发区）字第2015-098号）房屋，（阿纺城国用（2015）第123号）土地进行抵押,为该笔贷款提供担保。该事项需要提交股东大会审议。 二、抵押必要性 向新疆阿克苏农村商业银行股份有限公司申请贷款，是公司日常业务发展及经营的正常所需，上述抵押有助于公司顺利取得银行贷款，有效补充公司的流动资金，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。 三、董事会意见 2019年3月6日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》。公司董事会认为：公司贷款是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，进行本次抵押，有助于顺利取得银行贷款，补充公司流动资金，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。 第二届董事会第十次会议于2019年3月6日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知已于2019年3月3日以电话方式通知全体董事。本次会议由董事长段保华女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 四、备查文件 1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十次会议决议》 2、（房权证阿克苏纺织工业城（开发区）字第2016-020号） 3、（房权证阿克苏纺织工业城（开发区）字第2015-098号） 4、（阿纺城国用（2015）第123号） 特此公告 新疆神木药业股份有限公司 董事会 2019年3月7日