公告编号：2019-012 证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：广发证券 广东飞企互联科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长史玉洁先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司已于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《飞企互联：第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2019-002）及《飞企互联：关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-005），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数19,520,500股，占公司有表决权股份总数的82.89%。 二、议案审议情况 公告编号：2019-012 （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请人民币2,000万元 综合融资授信额度的议案》。 1.议案内容： 公司因经营业务快速发展需要，拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请人民币2,000万元综合融资授信额度（包括流贷、银承、出口押汇、代客资金交易业务额度、国内信用证、保函等），授信每年出1次，每次授信有效期1年，连续授信5次，授信有效期5年。具体内容以实际签订的合同为准。 2.议案表决结果： 同意股数19,520,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于关联方为公司拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请人民币 2,000万元综合融资授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 1.议案内容： 公司因经营业务快速发展需要，拟向兴业银行股份有限公司珠海分行申请人民币2,000万元综合融资授信额度（包括流贷、银承、出口押汇、代客资金交易业务额度、国内信用证、保函等），授信每年出1次，每次授信有效期1年，连续授信5次，授信有效期5年。本次综合融资授信由史玉洁先生、侯少燕女士、袁志远先生提供全程连带责任保证担保，珠海高新技术创业服务中心提供的风险补偿金担保。具体内容以实际签订的合同为准。 史玉洁先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，侯少燕女士是史玉洁先生的配偶，袁志远先生是公司法定代表人、股东、董事、总经理，构成关联方。 上述关联方为公司综合融资授信提供全程连带责任保证担保，构成了关联交易。2.议案表决结果： 同意股数3,738,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有 公告编号：2019-012 表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联方史玉洁股份数10,510,500股、珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数4,900,000股及袁志远股份数372,000股共计15,782,500股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。 三、备查文件目录 1、经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。 特此公告。 广东飞企互联科技股份有限公司 董事会 2019年3月8日