杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以电话和微信方式发出5.会议主持人：董事长陈方华 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 摘要》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司总经理总结2018年度公司经营管理情况，作出2018年度总经理工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，公司董事会总结2018年度执行股东大会决议和公司经营管理情况，作出2018年度工作报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案 根据《公司章程》规定和2018年度经营业绩及财务情况，公司对2018年度财务收支情况进行总结，编制了2018年度财务决算报告；同时依据2018年度经营计划的实际完成情况以及2019年度经营与业务计划编制了2019年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年初未分配利润44,955,688.92元，2018年度实现净利润33,634,481.40元。根据公司章程规定，按2018年度实现净利润计提10%的法定盈余公积3,363,448.14元；对文件明确规定专项用于弥补风险准备的政府补助（省级政府补助），计提一般风险准备75,900.00元；2018年第三季度以总股本为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），共计分配现金股利30,000,000元；经上述计提、分配后，公司2018年可供分配利润45,150,822.18元。因公司经营需要，决定暂不作利润分配，所有未分配利润结转下一会计年度分配，也不进行资本公积转增。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： www.neeq.com.cn的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈方华回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于继续聘请会计师事务所的议案》 1.议案内容： 提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构，负责公司2019年度财务审计工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （一）经与会董事签字并加盖公章的的《杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。 杭州市临安区兆丰小额贷款股份有限公司 董事会 2019年3月8日