公告编号：2019-002 证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券 四川盛邦建设股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2019年3月8日审议并通过： 提名寇永聪为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名刘晓芳为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名吕韬为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名杨飞为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名吴海辉为公司董事，任职期限3年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以专人方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由寇永聪主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事寇永聪持有公司股份26743400股，占公司股本的41.4135%。不是失信联合惩戒对象。 公告编号：2019-002 董事刘晓芳持有公司股份17999600股，占公司股本的27.8733%。不是失信联合惩 戒对象。 董事吕韬持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 董事杨飞持有公司股份1407000股，占公司股本的2.1788%。不是失信联合惩戒对 象。 董事吴海辉持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 上述董事的选举、任命为公司正常换届，是公司治理的正常需求，公司董事将认真履行职责。本次换届有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。 三、备查文件 《四川盛邦建设股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 四川盛邦建设股份有限公司 董事会 2019年3月8日