公告编号：2019-006 证券代码：839346 证券简称：盛邦建设 主办券商：华西证券 四川盛邦建设股份有限公司 2019年第一次职工大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 四川盛邦建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日在公司会议室召开2019年第一次职工大会。本次会议的通知于2019年2月28日以书面方式发出。本次会议应到职工代表13人，实到13人。 本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的相关规定。 二、议案审议及表决情况 （一）审议通过《关于提名辜菊花为公司第二届监事会监事的议案》； 议案内容：鉴于公司第一届监事会任期于2019年3月27日届满，根据公司 正常运营需要，为保证公司监事会工作顺利进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举辜菊花为公司第二届监事会职工代表监事，与股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。辜菊花不属于联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。 议案表决情况：本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 议案表决结果：同意票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件目录 《四川盛邦建设股份有限公司2019年第一次职工大会决议》 公告编号：2019-006四川盛邦建设股份有限公司 董事会 2019年3月8日