公告编号：2019-007 证券代码：838425 证券简称：畅达通 主办券商：浙商证券 成都畅达通检测技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长曹大明 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数23,796,388股，占公司有表决权股份总数的59.06%。 公告编号：2019-007 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名曹大明先生、刘雁女士、刘军先生、潘杰女士、王荣劲先生为公司第二届董事会董事候选人。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任。公司第二届董事会董事任命自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数21,706,388股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.22%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,090,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.78%。3.回避表决情况 无。 （二） 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名刘常梅女士、李秋荣女士为公司第二届监事会监事候选人，并与职工代表大会选举的职工代表监事胡文兵先生共同组成第二届监事会。本次提名的候选人均不属于失信联合惩戒对象且均为连选连任。公司第二届监事会监事任命自股东大会审议通过之 公告编号：2019-007 日起生效，任期三年。 2.议案表决结果： 同意股数21,706,388股，占本次股东大会有表决权股份总数的91.22%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数2,090,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的8.78%。3.回避表决情况 无。 三、 备查文件目录 《成都畅达通检测技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 成都畅达通检测技术股份有限公司 董事会 2019年3月8日