公告编号：2019-027 证券代码：831262 证券简称：广建装饰 主办券商：安信证券 重庆广建装饰股份有限公司高级管理人员任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2019年3月8日审议并通过： 任命吕重家为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日，自公司第三届董事会第三次会议决议之日起生效。 本次会议召开2日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由张志明主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：√是□否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事会秘书吕重家持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 鉴于程耕先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，为规范公司治理，董事会任命吕重家先生担任公司董事会秘书职务。 （四）新任董监高人员履历 吕重家：男，1986年11月出生，大专学历，中国国籍，无永久境外居住权。历任：2009年5月至2010年12月任深圳市士达闻科技有限公司会计；2011年3月至2012年3月任利川市铭雨利莱酒店有限公司财务部经理；2012年4月至2015年2月任利川 公告编号：2019-027 市利铭小额贷款有限责任公司信贷部经理；2015年4月至2017年2月任重庆广建装饰股份有限公司资金部副经理；2017年3月至今任重庆广建装饰股份有限公司证券部证券事务代表。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 上述人员的任命有利于规范公司运营及履行信息披露事宜，不会对公司生产、经营产生不利影响。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第三届董事会第三次会议决议。 重庆广建装饰股份有限公司 董事会 2019年3月11日