公告编号：2019-023 证券代码：831262 证券简称：广建装饰 主办券商：安信证券 重庆广建装饰股份有限公司董事任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于2019年3月8日审议并通过： 任命蔡小将为公司董事，任职期限至第三届董事会任职期限届满之日，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开2日前以电话、微信方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由张志明主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被任命董事蔡小将持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）任命/免职原因 鉴于郭赋斌先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善公司治理结构，提名蔡小将先生为公司第三届董事会董事候选人。（四）新任董监高人员履历 蔡小将，男，1967年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，大学学历，1999年3月至2014年3月任重庆江北瑞和装饰工程有限公司总经理；2014年11月任重庆悟众文化传播有限公司董事长；2014年4月至今任重庆广建装饰股份有限公司设计院院长； 公告编号：2019-023 2018年1月至今任重庆市海南商会会长。 二、任免对公司产生的影响 蔡小将的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 任免对公司生产、经营的影响： 上述人员的任命有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司董事会印章的第三届董事会第三次会议决议。 重庆广建装饰股份有限公司 董事会 2019年3月11日