公告编号：2019-012 证券代码：838292 证券简称：新卡奔 主办券商：方正证券 江西新卡奔科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理人 员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月10日审议并通过： 选举李辉峰为公司董事长、总经理，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。 选举李旭峰为公司董事会秘书，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。 选举余荣为公司财务总监，任职期限三年，与第二届董事会任期一致。 本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由李辉峰先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月10日审议并通过： 选举刘文增为公司监事会主席，任职期限三年，第二届监事会任期一致。 本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，实际到会董事3人。 会议由刘文增先生主持。 本次任免不需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被选举董事长、总经理李辉峰持有公司股份9,130,000股，占公司股本的41.50%。 公告编号：2019-012 不是失信联合惩戒对象。 被选举董事会秘书李旭峰持有公司股份8,800,000股，占公司股本的40.00%。不是失信联合惩戒对象。 被选举财务总监余荣持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 被选举监事会主席刘文增持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 由于公司董事会、监事会进行了第二届换届选举，需选举新一届的董事长、监事会主席及高级管理人员。 （四）新任董监高人员履历 不适用。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 公司因第一届董事会、监事会及高级管理人员届满，换届选举产生了新一届董事会、监事会及高级管理人员。此次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，能保障公司生产经营顺利开展，不会对公司日常经营活动产生不利影响。 三、备查文件 （一）《江西新卡奔科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 （二）《江西新卡奔科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 江西新卡奔科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日