公告编号：2019-005 证券代码：870319 证券简称：鼎信通达 主办券商：安信证券 深圳鼎信通达股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月7日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐晔先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数20,279,000股，占公司有表决权股份总数的99.9951%。 公告编号：2019-005 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。 1.议案内容： 根据公司2018年度日常性关联交易实际执行情况，公司对2019年度日常性关联交易情况进行预计： （1）公司及子公司预计于2019年拟向深圳市迪讯飞科技有限公司销售商品及提供服务金额为人民币1,500万元，购买商品及接受服务金额为人民币500万元； （2）公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请金额为人民币1,500万元的授信额度，期限不超1年，并签署相关法律性文件。公司实际控制人徐晔、卢瑞昕对该银行授信额度提供个人连带保证责任担保。 2.议案表决结果： 同意股数8,983,922股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东徐晔、卢瑞昕回避表决。 三、 备查文件目录 （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议 公告编号：2019-005 深圳鼎信通达股份有限公司 董事会 2019年3月11日