公告编号：2019-004 证券代码：430341 证券简称：呈创科技 主办券商：长江证券 北京呈创科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告（补发） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018年5月1日 2.会议召开地点：北京市海淀区紫竹院路116号嘉豪国际中心C座710室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：许志豪 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数47,025,000股，占公司有表决权股份总数的76.68%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》 1.议案内容： 1、选举许志豪先生为公司第四届董事会董事候选人；2、选举康占坤先生为公司第四届董事会董事候选人；3、选举王思东先生为公司第四届董事会董事候选人；4、选举周凯先生为公司第四届董事会董事候选人；5、选举李茜女士为公司第四届董事会董事候选人。 公告编号：2019-004 2.议案表决结果： 同意股数47,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 1.议案内容： 1、选举金飞宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人；2、选举梁景峰先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。 2.议案表决结果： 同意股数47,025,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 无需回避表决。 三、备查文件目录 1、北京呈创科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议 2、北京呈创科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议 北京呈创科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日