公告编号：2019-002 证券代码：873200证券简称：容德科技 主办券商：开源证券 河南省容德电子科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月26日10:00-12:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-002 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 （一）北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街1号院非中心17号楼2层会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于聘请2018年年度审计机构》议案 公司挂牌后为保证年度报告披露的真实性、准确性、完整性和及时性，现聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为河南省容德电子科技股份有限公司2018年度的审计机构。 三、会议登记方法 （二）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人 印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡。 （三）登记时间：2019年3月26日9:00-10:00. （四）登记地点：北京市朝阳区朝阳北路五里桥一街1号院非中心17号楼2层 会议室 四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：李洪霞 电话：13781972678 地址：北京 公告编号：2019-002 市朝阳区朝阳北路五里桥一街1号院非中心17号楼2层会议室 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《河南省容德电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 河南省容德电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日