公告编号：2019-003 证券代码：430627证券简称：页游科技主办券商：中投证券 成都页游科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话、邮件、短信、微信等方式发出 5.会议主持人：薛维洪 6.会议列席人员：杨�� 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第十七次会议通知于2019年3月1日以电话、邮件、短信、微信等通知的方式发出，会议于2019年3月11日上午在公司会议室召开。会议由董事长薛维洪召集，由董事长薛维洪主持，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 公告编号：2019-003 （一）审议通过《成都页游科技股份有限公司关于承诺股东申请业绩承诺延期》议案 1.议案内容： 鉴于页游科技主打新游《斗破苍穹4》仍然不能在2018年如期推出，大幅度影响页游科技2018年之经营业绩。按照原承诺，如实际业绩指标低于承诺业绩，承诺股东应以现金方式向公司进行补偿。董事会已就相关事宜与承诺股东进行了沟通，承诺股东申请业绩承诺延期1年至2019年执行。为充分保护公司股东的权益，承诺股东成都泽洪品牌营销策划有限公司（以下简称泽洪策划）向股东提供2种补偿方案供股东选择（2选1）：1、由泽洪策划以4元/股受让股东认购的本次定向增发股份数量的30%；或2、由泽洪策划以3元/股受让股东认购的本次定向增发股份数量的100%。股东应在公告披露之日起，30日内以书面形式向公司董事会提交补偿选择。由于补偿承诺具有时效性，若股东到期未提交选择，则视为放弃本次补偿。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事薛维洪、吴龙宇因关联关系回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 提议于2019年4月1日召开2019年第一次临时股东大会的议案 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 公告编号：2019-003 《成都页游科技股份有限公司2019年第二届董事会第十七次会议决议》 成都页游科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日