证券代码：430718证券简称：合肥高科主办券商：华安证券 合肥高科科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟设立控股子公司合肥科赛德真空技术有限公司，注册地为合肥市高新区燕子河路国科军通产业园B楼3层301室，注册资本为人民币3360万元。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定: （1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计 的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；（2）购 买、出售资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资 产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表 期末资产总额的比例达到30%以上,公司本次购买股权的交易金额 为2016万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报 表期末资产总额的比例为5.96%，占最近一个会计年度经审计的合 并财务会计报表期末净资产总额的比例为8.87%，均未达到上述标 准，因此，本次出售事项不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 2019年3月12日公司召开第二届董事会第十六次会议，应出席董事5名，实际出席董事5名，以5票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于拟出资设立合肥科赛德真空技术有限公司的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 （五）交易生效需要的其它审批及有关程序 拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记。 （六）本次对外投资涉及进入新的领域。 本次对外投资涉及真空仪器设计、研发及设备制造；镀膜设备的电子、光学、机械零部件以及整机的开发研制、设计、加工、制造及销售；镀膜工艺的开发研制及销售；镀膜材料的开发研制和生产加工、销售；镀膜设备及产品的测试、检测技术的开发、制造、技术咨询及销售。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 自然人 姓名：谢斌 住所：安徽省合肥市包河区金寨路96号9栋303室 2. 自然人 姓名：骆念荣 住所：安徽省合肥市蜀山区长江西路901号1幢403室 3. 自然人 姓名：李明 住所：安徽省合肥市包河区金寨路96号97级 4. 自然人 姓名：任诗蕾 住所：安徽省合肥市蜀山区黄山路449号领翔花园2栋803室 三、投资标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。2、投资标的基本情况 名称：合肥科赛德真空技术有限公司 注册地：合肥市高新区燕子河路国科军通产业园B楼3层301室 经营范围：真空仪器设计、研发及设备制造；镀膜设备的电子、光学、机械零部件以及整机的开发研制、设计、加工、制造及销售；镀膜工艺的开发研制及销售；镀膜材料的开发研制和生产加工、销售；镀膜设备及产品的测试、检测技术的开发、制造、技术咨询及销售等（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外）公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例 合肥高科科技股 20,160,000 货币 20160000 60% 份有限公司 谢斌 5,376,000 非货币 5376000 16% 骆念荣 3,360,000 非货币 3360000 10% 李明 235,200 非货币 235200 7% 任诗蕾 235,200 非货币 235200 7% （二）投资项目的具体内容 真空仪器设计、研发及设备制造；镀膜设备的电子、光学、机械零部件以及整机的开发研制、设计、加工、制造及销售；镀膜工艺的开发研制及销售；镀膜材料的开发研制和生产加工、销售；镀膜设备及产品的测试、检测技术的开发、制造、技术咨询及销售等（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外） 四、对外投资协议的主要内容 公司与自然人谢斌、骆念荣、李明、任诗蕾出资设立合肥科赛德真空技术有限公司，注册资本3360万元，注册地址为合肥市高新区燕子河路国科军通产业园B楼3层301室，公司认缴出资为2016万元，占注册资本60%，谢斌认缴出资为537.6万元，占注册资本16%，骆念荣认缴出资为336万元，占注册资本10%，李明认缴出资235.2万元，占注册资本7%，任诗蕾认缴出资为235.2万元，占注册资本7%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资设立控股子公司合肥科赛德真空技术有限公司，符合公司战略转型升级的需要。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资设立控股子公司是基于公司发展战略和长远利益出发所作出的慎重决策， 但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立建全子公司治理结构，明确经营策略，以不断适应公司业务发展要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资是公司拓展业务范围、增强公司盈利能力和市场综合竞争力的重大举措，对公司的未来发展具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。 六、备查文件目录 《合肥高科科技股份公司第二届董事会第十六次会议决议》 合肥高科科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日