公告编号：2019-006 证券代码：430607 证券简称：大树智能 主办券商：华泰联合 南京大树智能科技股份有限公司 对外（委托）投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 为了配合公司战略，培育新的收入与利润增长点，公司拟出资336万元认购参股公司南京大树生物医疗技术股份有限公司（以下简称“大树生物”）280万股的股份。本次投资完成后，大树生物的注册资本由920万元人民币增加至1200万元人民币，其中公司的持股比例从29.89%提升到46.25%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易构成关联交易 本公司董事张乐年、肖荣、鲁束均为南京大树生物医疗技术股份有限公司股东。 （四）审议和表决情况 本议案因关联董事王李苏、顾湘群、张乐年、肖荣、鲁束应在董事会回避表决，致使董事会表决人数低于法定人数，故直接提请股东大会审议。 公告编号：2019-006 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 （一）对现有参股公司增资 1、出资方式 本次增资的出资方式为：现金。 本次增资的出资说明 本次对现有参股公司增资的出资来源为公司自有资金 2、投资标的的基本情况 名称：南京大树生物医疗技术股份有限公司 注册地： 南京市江宁区江宁科学园芝兰路18号 法定代表人：郝曦东 注册资本：920万元整 统一社会信用代码：913201000881503442 经营范围：生物医疗技术研发与服务；医疗器械生产及销售（按许可证所列范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 三、对外投资协议的主要内容 公司参股的南京大树生物医疗技术股份有限公司（以下简称“大树生物”），为补充流动资金、进一步拓展销售渠道，拟新增股份280万股（增加大树生物注册资本280万元），将总股本从920万股增加至1200万股（注册资本由920万元人民币增加至1200万元人民币）。本次大树生物新增股份每股价格为人民币1.2元，共计336万元人民币，认缴出资以现金形式缴付。 公司拟认购全部280万股，持股股数从275万股增至555万股，持股比例从29.89%提升到46.25%。 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 公告编号：2019-006 本次对大树生物进行增资，有利于该公司为补充流动资金、进一步拓展销售渠道 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资存在一定经营和管理风险,本公司将会进一步建立健全法人治理结构，完善内部控制制度，加强对该投资公司的跟踪和财务抽查，在合法合规的前提下积极协助其拓展市场，积极防范风险 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资有利于公司在生物医疗、医疗健康领域的产业布局，将对公司财务状况和经营成果产生积极和有利影响,本次投资均以自有资金投入,不存在损害公司及全体股东的利益。 五、备查文件目录 《南京大树智能科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》 南京大树智能科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日