公告编号：2019-001 证券代码：838033 证券简称：佳邦信息 主办券商：长江证券 广东佳邦信息咨询股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长胡征祥 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》有关董事会会议召集、召开、议案审议程序的规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金投资股票的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-001 为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率，公司拟于2019年使用最高不超过3000万元的自有闲置资金投资股票，进行新股认购、基金及债权购买、沪深证券市场自由买卖，额度可循序使用。公司授权董事长在额度内行使该项投资的决策权力，由公司财务部具体操作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司及子公司向招商银行申请集团授信额度的议案》 1.议案内容： 因业务发展需要，公司以及全资子公司广东盛安链融信息科技有限公司（以下简称“盛安链融”）拟向招商银行股份有限公司佛山分行申请集团综合授信，申请总额度合计为人民币2000万元（具体金额以招商银行最终核定为准），期限12个月，额度用于公司及子公司盛安链融的日常经营周转。公司及子公司盛安链融相互对额度提供连带责任担保；公司以应收账款对额度提供连带责任担保。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《广东佳邦信息咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 公告编号：2019-001 广东佳邦信息咨询股份有限公司 董事会 2019年3月12日