公告编号：2019-015 证券代码：835992 证券简称：环幕传媒 主办券商：中航证券 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告（更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月15日上午9点。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月11日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2019-015 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京市振邦律师事务所赛娜律师。 （七）会议地点 北京市朝阳区朝阳北路白家楼红庄国际文化保税创新园区E-3-8公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。（三）审议《2018年年度报告及报告摘要》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（四）审议《2018年度财务决算报告》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（五）审议《2018年度利润分配方案》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台 公告编号：2019-015 上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（六）审议《2019年度财务预算报告》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（九）审议《关于公司追认偶发性关联交易》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。（十）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》议案 议案内容详见2019年2月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 公告编号：2019-015 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2019年3月15日上午8点 （三）登记地点：北京市朝阳区朝阳北路白家楼红庄国际文化保税创新园区E- 3-8公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：孙启芳，联系电话：18510331537 （二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》《环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 环幕影视文化传媒（天津）股份有限公司 董事会 2019年3月12日