公告编号：2019-012 证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券 郑州新图信息科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电话方式发出 5.会议主持人：谢龙涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《郑州新图信息科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举谢龙涛先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。谢龙涛不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-012 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 1.议案内容： 继续聘任谢龙涛为公司总经理，任期三年，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。谢龙涛不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 继续聘任宋丽丽为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。宋丽丽不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》 1.议案内容： 继续聘任刘燕为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满止。刘燕不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。 公告编号：2019-012 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。 郑州新图信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日