公告编号：2019-007 证券代码：838512 证券简称：成德科技 主办券商：光大证券 广东成德电子科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话通知方式发出 5.会议主持人：吴子坚董事长 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 公告编号：2019-007 （一）审议通过《关于公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度》议案 1.议案内容： 为拓宽公司融资渠道，公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度人民币1,000万元，期限为一年，实际融资金额、期限、利率、还款方式等以双方最终签订的合同为准。公司授权法定代表人吴子坚代表本公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署此交易相关之合同及其他书面文件。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司实际控制人吴子坚拟为公司提供连带责任保证担保暨关联交易》议案 1.议案内容： 公司拟向广发银行股份有限公司佛山分行申请银行综合授信额度人民币1,000万元，期限为一年，公司实际控制人吴子坚拟为公司上述授信业务提供连带责任保证担保，该担保不向公司收取费用，具体条款以签订的合同为准，本保证担保构成公司的偶发性关联交易。2.议案表决结果： 公告编号：2019-007 同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 董事吴子坚为关联董事，对此议案进行回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 此议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会》议案1.议案内容： 提请在2019年3月27日召开公司2019年第二次临时股东大会审议上述相关议案。 2.议案表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 三、备查文件目录 与会董事签字确认的《广东成德电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 广东成德电子科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日