公告编号：2019-001 证券代码：872519 证券简称：兴中股份 主办券商：开源证券 安徽兴中新材料股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以电话方式发出 5.会议主持人：汪鸿 6.会议列席人员：全体监事 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认2019年1月至2月关联交易》议案 1.议案内容： 关联方汪鸿于2019年1月至2月累计向安徽兴中新材料股份有限公司提 公告编号：2019-001 供财务资助966,888.70元。截止2019年2月底公司尚欠汪鸿2,291,861.78元借款。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事汪鸿、王美云回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 结合2019年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，预计2019年关联方汪鸿、王美云向公司提供财务资助1000万元，为公司提供担保2000万元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事汪鸿、王美云回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，公司现拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 公告编号：2019-001 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 因上述议案需提交公司股东大会表决，故提请召开临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽兴中新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 安徽兴中新材料股份有限公司 董事会 2019年3月12日