公告编号：2019-007 证券代码：834262 证券简称：康富科技 主办券商：中原证券 康富科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月25日14时30分。 预计会期1天。 无 （五）会议召开方式 本次会议采用通讯方式召开。 无 公告编号：2019-007 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月18日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改 的议案》议案 议案内容： 根据公司业务经营发展的需要，更改公司的经营范围，据此对《公司章程》进行修改。 修改前，“第十二条 经营范围： 新能源及高效节能发电机、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 修改后，“第十二条 经营范围： 新能源及高效节能发电机、发电机组、电动机产品及配件、水电成套设备、自动化控制设备、电子设备及配件、机电设备及配件、机械设备及配件的研发、生产、销售、技术服务；船用配套设备、海洋工程装备及配套设备的研发、生产、销售、技术服务；自营或代理各类商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的 公告编号：2019-007 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）” 内容详见《康富科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持如下文件办理现场登记： 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二）登记时间：2019年3月25日13时30分至14时30分 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：见下 联系地址：江西省南昌市高新开发区紫阳大道3088号 联系电话：0791-88350706 联系传真：0791-88350712 联系人：罗好 （二）会议费用：费用自理 （三）临时提案 公告编号：2019-007 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《康富科技股份有限公司第二届董事会第八次 会议决议》 康富科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日