公告编号：2019-008 证券代码：870305 证券简称：华威股份 主办券商：安信证券 华威粘结材料（上海）股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：上海市金山区漕泾镇蒋庄村2050号公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：CAHICHOONHIONG 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，其中股东ValenceChemicalTechnologyLimited和上海维威投资合伙企业（有限合伙）同时授权CHAICHOONHIONG出席。持有表决权的股份总数41,685,000股，占公司有表决权股份总数的100%。二、审议情况 （一）审议通过《关于选举彭厚生为公司第一届董事会董事》议案 1.议案内容： 选举彭厚生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第一届董事会届满为止。该议案已于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露（公告编号2019-005），本议案的具体内容参见上述公告。 公告编号：2019-008 2.议案表决结果： 同意股数41,685,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不属于关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 经与会股东签字确认的《华威粘结材料（上海）股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 华威粘结材料（上海）股份有限公司 董事会 2019年3月12日