公告编号：2019-013 证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：广发证券 广东飞企互联科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月26日以书面、通讯及电子 邮件等方式发出 5.会议主持人：董事长史玉洁先生 6.会议列席人员：喻勋勋、李孟科、颜丽萍 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。 1.议案内容： 公告编号：2019-013 鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》。 1.议案内容： 就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东飞企互联科技股份有限公司关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于广东飞企互联科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东莞证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-013 不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》。 1.议案内容： 为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。 1.议案内容： 提议于2019年3月27日上午10时至12时召开公司2019年第三次临时股东大会，审议以下议案： 1、审议《关于广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。 2、审议《关于广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》。 3、审议《关于广东飞企互联科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。 4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》。 具体内容详见公司2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-013 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，不需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 广东飞企互联科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日