公告编号：2019-014 证券代码：834791 证券简称：飞企互联 主办券商：广发证券 广东飞企互联科技股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第三次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月27日上午10点。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-014 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》。 鉴于公司发展战略的需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督协议，现拟签署《广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司推荐挂牌并持续督导协议书及补充协议之终止协议》。 （二）审议《关于广东飞企互联科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除督导协议的说明报告的议案》。 就与广发证券股份有限公司解除持续督导的事由，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东飞企互联科技股份有限公司关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的说明报告》。 （三）审议《关于广东飞企互联科技股份有限公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》。 鉴于公司发展战略及资本规划的需要，公司拟与东莞证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由东莞证券股份有限公司承接公司主办券商并履行持续督导事务。 （四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》。 公告编号：2019-014 为便于公司更换主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、符合条件的自然人股东持本人身份证（或护照）、证券账户卡和持股凭证办理登记。 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、证券账户卡、持股凭证、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证（或护照）办理登记。 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（或护照）、法定代表人身份证明书、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（或护照）、证券账户卡、持股凭证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书和单位营业执照复印件办理登记。 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年3月27日上午9点 （三）登记地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路1号生产加工中心1#五层1 单元、3单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：蔡奕茂联系电话：0756-6866908传真： 0756-6866900 （二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。 （三）临时提案 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。 公告编号：2019-014 五、备查文件目录 1、与会董事签字确认的广东飞企互联科技股份有限公司《第二届董事会第七次会议决议》。 特此公告。 广东飞企互联科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日