公告编号：2019-008 证券代码：832863 证券简称：军�M科技 主办券商：华鑫证券 湖南军�M科技股份有限公司 关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第二次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会为2019年第二次临时股东大会,召开会议的决定是公司第二届董事会第二次会议于3月11日作出,会议由公司董事会召集,会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月27日上午。 预计会期0.5天。 开始时间：2019年3月27日10时00分； 结束时间：2019年3月27日11时00分。 （五）会议召开方式 公告编号：2019-008 本次会议采用现场方式召开。 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8栋9楼军�M科技会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证，加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书，加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可以信函，传真，上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2019-008 （二）登记时间：2019年3月26日9点--2018年3月26日17点 （三）登记地点：湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园8栋 9层（军�M科技）会议室 四、其他 （一）会议联系方式：0731-88832863 （二）会议费用：本次会议费用自理 五、备查文件目录 《湖南军�M科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 湖南军�M科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日