公告编号：2019-021 证券代码：430686 证券简称：华盛控股 主办券商：长江证券 安徽华盛科技控股股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月9日 2.会议召开地点：公司子公司杭州共享实验科技发展有限公司的会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以通讯通知方式发出 5.会议主持人：董事长钱文鑫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽华盛科技控股股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》议案 1.议案内容： 根据经营发展需要，2019年公司拟向银行申请6笔续贷款：第一笔向兴业银行股份有限公司滁州分行续贷款为人民币玖佰万元（￥9,000,000.00），第二笔向徽商银行滁州天长支行续贷款为人民币叁佰万元（￥3,000,000.00），第三笔向 公告编号：2019-021 天长市农村商业银行续贷款为人民币壹佰壹拾万元（￥1,100,000.00），第四笔向天长市农村商业银行续贷款为人民币伍佰万元（￥5,000,000.00），第五笔向天长市农村商业银行续贷款为人民币壹仟万元（￥10,000,000.00），第六笔向天长市建设银行续贷款为人民币贰佰玖拾玖万元（￥2,990,000.00），贷款期限均为1年，贷款利息与贷款期限以具体签订的贷款合同或协议为准，包括但不限于《借款合同》、《保证合同》。这些续贷款如需提供保证担保，具体以签订的合同或协议为准。上述贷款用于满足公司流动资金需求，为公司正常经营和日常业务发展所需。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于同意钱文鑫先生辞去公司董事会秘书职务的议案》议案1.议案内容： 2019年3月4日，公司董事会接到董事会秘书钱文鑫先生的辞职申请报告，钱文鑫先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。钱文鑫先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司的董事及董事长。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事钱文鑫回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于聘任秦源先生为公司董事会秘书的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司章程》规定，经公司董事长钱文鑫先生提名，董事会聘任秦源先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第三届董事会任期一致。 秦源先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1989年6月出生，硕士研究生学历。2014年7月至2018年11月，北京天星资本股份有限公司合伙人，监事 公告编号：2019-021 会主席；2016年5月至今，环创（厦门）科技股份有限公司，董事；2016年5月至今，西安极客移动信息科技股份有限公司，监事；2018年5月至今，宁波大汉印邦股份有限公司，董事。不是失信联合惩戒对象，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，具备任职资格。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事秦源回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》议案1.议案内容： 董事会提议于2019年3月27日召开本年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请贷款的议案》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 三、备查文件目录 《安徽华盛科技控股股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 安徽华盛科技控股股份有限公司 董事会 2019年3月12日