公告编号：2019-014 证券代码：838754 证券简称：新图科技 主办券商：安信证券 郑州新图信息科技股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 选举谢龙涛为公司董事长，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月4日。 任命谢龙涛为公司总经理，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月4日。 任命宋丽丽为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月4日。 任命刘燕为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月4日。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由谢龙涛主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事长谢龙涛持有公司股份5,677,600股，占公司股本的70.97%。不是失信联合惩戒对象。 总经理谢龙涛持有公司股份5,677,600股，占公司股本的70.97%。不是失信联合惩 公告编号：2019-014 戒对象。 董事会秘书宋丽丽持有公司股份206,000股，占公司股本的2.58%。不是失信联合惩戒对象。 财务负责人刘燕持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年3月11日审议并通过： 选举董海全为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年3月11日起至2022年3月4日。 本次会议召开5日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由董海全主持。 本次换届不需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （四）换届后董监高人员情况 监事会主席董海全持有公司股份40,800股，占公司股本的0.51%。不是失信联合惩戒对象。 （五）首次任命董监高人员履历 董海全，男，出生于1967年3月，身份证号为41290119670302****，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南阳市第九中学，高中学历。1987年7月至1992年1月就职于南阳市第二化工厂，任业务员；1992年2月至2005年6月就职于南阳市滑石粉厂，任厂长；2005年7月至2017年9月就职于河南迪格曼科技发展有限公司，任执行董事兼总经理；2013年12月至2018年7月就职于南阳浙�U苗木花卉绿化有限公司，任执行董事；2015年8月至今就职于郑州利海科技有限公司，任监事；2019年3月11日起，任公司监事会主席。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 本次换届属于公司正常的换届选举，未对公司生产经营产生不利影响。 公告编号：2019-014 三、备查文件 （一）《郑州新图信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》； （二）《郑州新图信息科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。 郑州新图信息科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日