公告编号：2019-003 证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券 北京安泰科信息股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告（提名候选人） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 任免基本情况 （一） 任免的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年3月12日审议并通过： 提名江汉明先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日 止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 任命江汉明先生为公司常务副总经理，任职期限至本届董事会 届满之日止，自第一届董事会第十次会议决议之日起生效。 本次会议召开5日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长郑家驹主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二） 被任免董监高人员情况 被提名董事、被任命常务副总经理江汉明先生持有公司股份0股， 公告编号：2019-003 占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三） 任命/免职原因 公司原董事、副总经理伍锡军先生因工作安排变动向公司董事会提出辞职，公司股东深圳市中金岭南有色金属股份有限公司推荐江汉明先生为新任董事；经公司总经理提名聘任江汉明先生为公司常务副总经理。 （四） 新任董监高人员履历 江汉明，男，汉族。1964年1月出生，籍贯湖北黄梅，硕士研究生，高级会计师，中共党员。1984年8月参加工作。1984年8月至1992年9月，任中国有色金属工业总公司科员、副科长、会计师；1992年10月至1999年11月，任中国有色金属工业深圳公司（深圳中金实业股份有限公司）计财部业务副主任、业务主任、经理助理、副经理、高级会计师；1999年11月至2001年8月，停薪留职；2001年8月至2005年4月，任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司计划财务部高级会计师、副经理；2005年4月至2007年8月，任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司计划财务部副经理（主持工作）；2007年8月至2008年4月，任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司计划财务部副总经理；2008年4月至2018年1月31日，任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司审计部总经理；2018年2月1日起就职于北京安泰科信息股份有限公司，2018年3月23日至今任北京安泰科信息股份有限公司副总经理。 二、 任免对公司产生的影响 公告编号：2019-003 任免对公司生产、经营的影响： 本次提名江汉明先生为公司董事，聘任江汉明先生为公司常务副总经理对公司完善治理结构起到积极的促进作用，有利于公司生产、经营的进一步规范运作。本次任命不会对公司生产经营造成不利影响。三、 备查文件 经与会董事签字的公司《第一届董事会第十次会议决议》 北京安泰科信息股份有限公司 董事会 2019年3月12日