公告编号：2019-002 证券代码：871741 证券简称：安泰科 主办券商：长城证券 北京安泰科信息股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月7日以邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长郑家驹 6.会议列席人员（如有）：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集及召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京安泰科信息股份有限公司章程》的相关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 公告编号：2019-002 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于伍锡军先生辞去公司副总经理职务的议案》1.议案内容： 同意伍锡军先生辞去公司副总经理职务。具体议案内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-001）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事伍锡军回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提名公司董事候选人及聘任常务副总经理的议案》 1.议案内容： 同意提名江汉明先生为公司董事候选人；同意聘任江汉明先生为公司常务副总经理。具体议案内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司董事、高级管理人员任命公告（提名候选人）》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-002 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 同意于2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会。具体议案内容详见公司于2019年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京安泰科信息股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字的公司《第一届董事会第十次会议决议》 北京安泰科信息股份有限公司 董事会 2019年3月12日