证券代码：831228 证券简称：夏阳检测 主办券商：国元证券 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明,会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月2日9:00。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的安徽巢阳律师事务所钱钢、陈生律师。 （七）会议地点 合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路6号安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案 根据《公司章程》的规定和2018年度工作情况，公司董事会做出2018年度董事会工作报告。 （二）审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案 根据《公司章程》的规定和2018年度工作情况，公司监事会做出2018年度监事会工作报告。 （三）审议《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案 根据相关法律、法规及公司章程规定，公司编制《2018年年度报告摘要》及《2018年年度报告》。具体内容详见公司于 www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告摘要》公告编号：2019-006及《2018年年度报告》公告编号：2019-007。 （四）审议《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》议案 根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《关于发布 的通知》（股转系统公告[2016]63号）、《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司董事会对公司股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于www.neeq.com.cn披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号：2019-008。 （五）审议《关于2018年度财务决算报告的议案》议案 根据《公司章程》的规定和2018年度经营业绩及财务情况，公司对2018年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《2018年度财务决算报告》。 （六）审议《关于2019年度财务预算报告的议案》议案 根据《公司章程》的规定和2018年度经营计划的实际完成情况，公司制定了2019年度经营与业务计划，编制了《2019年度财务预算 报告》。 （七）审议《关于2018年度公司利润分配方案的议案》议案 具体内容详见公司于www.neeq.com.cn披露的《关于2018年度公司利润分配方案的公告》公告编号：2019-009。 （八）审议《关于续聘公司2019年财务报告审计机构的议案》议案 公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期一年。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年4月2日9时00分 （三）登记地点：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路6号安徽夏阳 机动车辆检测股份有限公司二楼会议室 四、其他 （一）会议联系方式： 联系人：张利华 联系电话：0551-65661220 传真：0551-65661200 电子信箱：xyjc@ahxyjc.com.cn 地址：合肥市庐阳区庐阳产业园官塘东路6号安徽夏阳机动车 辆检测股份有限公司董事会办公室。 （二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自 理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、备查文件目录 (一)《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 (二)《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》 安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 董事会 2019年3月12日