中科软:2018年年度股东大会决议公告
2019-03-12 21:37:13
发布机构:中科软
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证券代码:430002 证券简称:中科软 主办券商:申万宏源
中科软科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月12日
2.会议召开地点:中科软公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长左春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共28人,持有表决权的股份总数264,015,559股,占公司有表决权股份总数的69.19%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《公司2018年度经审计财务报告》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《公司2018年度财务决算报告》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《公司2018年度利润分配方案》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《公司2019年度财务预算方案》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于公司与关联方日常关联交易2018年度实施及2019
年度预计情况的议案》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数164,603,719股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东中国科学院软件研究所回避表决。
(十)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(十一)审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018年年度股东大会通知公告》,公告编号为2019-009。
2.议案表决结果:
同意股数264,015,559股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市高朋律师事务所
(二)律师姓名:桂芳、包剑虹
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《2018年年度股东大会会议决议》;
(二)《关于中科软科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
中科软科技股份有限公司
董事会
2019年3月12日