江苏林洋能源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 江苏林洋能源股份有限公司于2019年3月12日在江苏省启东市林洋路666号公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第一次会议。本次会议通知提前5日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。应参加董事7人，实际参加7人，公司监事会成员及有关人员列席了会议，会议由董事长陆永华先生召集和主持，会议的通知和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长的议案》 选举陆永华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 二、审议并通过了《关于选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长的议案》 选举沈凯平先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 三、审议并通过了《关于选举公司第四届董事会各专业委员会委员的议案》 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及本公司《董事会议事规则》的规定，结合公司目前董事会的实际 1、董事会战略委员会 选举陆永华、沈凯平、蔡克亮为董事会战略委员会委员，其中陆永华为主任委员。 2、董事会审计委员会 选举贾丽娜、虞海娟、蔡克亮为董事会审计委员会委员，其中贾丽娜为主任委员。 3、董事会提名委员会 选举苏凯、陆永新、贾丽娜为董事会提名委员会委员，其中苏凯为主任委员。 4、董事会薪酬与考核委员会 选举蔡克亮、陆永新、苏凯为董事会薪酬与考核委员会委员，其中蔡克亮为主任委员。 以上人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 四、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》 根据董事会提名委员会提名，同意聘任陆永华先生为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 五、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，同意聘任虞海娟女士、方壮志先生、裴骏先生、朱德省先生、陆寒熹先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 六、审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》 经总经理提名，同意聘任虞海娟女士为公司财务负责人，任期三年，自本次 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 七、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，同意聘任崔东旭先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 江苏林洋能源股份有限公司 董事会 2019年3月13日 高级管理人员简历 陆永华：男，1963年7月出生，高级经济师。1981年―1986年就职于启东市北新供销社，历任会计、供销员；1986年―1987年就职于启东市农业良种场衬布厂，任副厂长，1987年―1989年就职于启东农业良种场羊毛衫厂，任厂长；1989年―1995年就职于启东长通电脑集团公司，任总经理；1995年―1997年就职于启东计算机厂副厂长兼南通林洋电子有限公司副总经理；1997年起就职于林洋能源。现任公司董事长、总经理。 虞海娟：女，1972年4月出生，研究生学历，高级经济师。1991年―1997年就职于启东市长通电脑联合公司，历任现金会计、总账会计、财务总监；1997年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任财务部主管、财务部长、董事会秘书、财务总监，现任公司董事、副总经理、财务负责人。 方壮志：男，1975年10月出生，本科学历。1996年至2010年历任无锡市电子计算机厂工程师，明基电通信息技术有限公司经理，天弘科技苏州有限公司事业部经理，伟创力（上海）科技有限公司事业部经理。2010年12月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。 裴骏：男，1983年7月出生，本科学历。2005年6月至2008年3月就职于上海太阳能科技有限公司，任部门经理；2008年4月至2014年1月就职于上海神州新能源发展有限公司，任副总经理；2014年2月至今就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。 朱德省：男，1963年9月出生，博士研究生学历。1993年至1996年就职于新加坡标准及工业技术研究所，历任高级工程师。1996年至2008年就职于惠普集团新加坡分公司，历任主任研发工程师、高级研发工程师、高级研发经理等职。2008年至2010年就职于兰吉尔仪表系统（珠海）有限公司，历任副总裁。2010年6月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，现任公司副总经理。 陆寒熹：男，1969年11月出生，本科学历，工程师。1991年至1996年就职于启东计算机厂，历任副科长、技术主管、工程师。1996年起就职于江苏林洋能源股份有限公司，历任技术部部长、总工程师、副总经理，现任公司副总经理、南京林洋电力科技有限公司总经理。 崔东旭：男，1987年11月出生，研究生学历。2012年10月至2014年4月就职于北京大成（上海）律师事务所，任律师；2014年5月起就职于江苏林洋能源股份有限公司，曾任总裁助理、法务部长，现任公司董事会秘书。 董事会秘书的联系方式如下： 联系电话：0513-83356525 联系传真：0513-83356525 联系地址：江苏省启东市经济开发区林洋路666号