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上海新阳:公司章程修正案  

2019-03-12 22:35:00 发布机构:上海新阳 我要纠错
上海新阳半导体材料股份有限公司 章程修正案 上海新阳半导体材料股份有限公司 章程修正案 (已经公司第四届董事会第三次会议、公司2019年第二次临时股东大会审 议通过) 一、公司根据《上市公司章程指引(2016年修订)》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则(2018年修订)》、《上市公司治理准则》等法规的规定, 拟对公司章程相应条款进行修订。修订内容如下: 条款 修改前 修改后 第一百一十三条 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会 会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)董事会授予的其他职权。 董事会授权董事长对公司以下对外投资 (含委托理财,委托贷款,对子公司、合营企 业、联营企业投资,投资交易性金融资产、可 供出售金融资产、持有至到期投资等)、签订 第一百一十三条 董事长行使下列职 管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)、 权: 第 签订许可协议、研究与开发项目的转移、提供 (一)主持股东大会和召集、主持董事 113 财务资助、租入或租出资产、收购出售资产、 条 会会议; 资产抵押和质押、关联交易、债权或者债务重 (二)督促、检查董事会决议的执行; 组以及债务性融资等事项享有决策权限: (三)董事会授予的其他职权。 (一)交易涉及的资产总额低于公司最近 一期经审计总资产的10%,该交易涉及的资产 总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作 为计算数据; (二)交易标的(如股权)在最近一个会计 年度相关的营业收入低于公司最近一个会计 年度经审计营业收入的10%,或绝对金额不 超过500万元人民币; (三)交易标的(如股权)在最近一个会计 上海新阳半导体材料股份有限公司 章程修正案 年度相关的净利润低于公司最近一个会计年 度经审计净利润的10%,或绝对金额不超过 100万元人民币; (四)交易的成交金额(含承担债务和费 用)低于公司最近一期经审计净资产的10%, 或绝对金额不超过500万元人民币; (五)交易产生的利润低于公司最近一个 会计年度经审计净利润的10%,或绝对金额 不超过100万元人民币。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取 其绝对值计算。超过以上任一标准的,应当由 公司董事会审议批准。 (六)关联交易事项:董事长决定公司与 关联自然人发生的交易金额不足30万元的关 联交易以及公司与关联法人发生的交易金额 在100万元以下(或占公司最近一期经审计净 资产绝对值0.5%以下)的关联交易。 如董事长与该关联交易审议事项有关联 关系,该关联交易由董事会审议决定。 董事长应当严格按照股东大会、董事会和 公司章程的授权行事,不得越权。 上海新阳半导体材料股份有限公司 2019年3月12日
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