证券代码：832086 证券简称：现在股份 主办券商：华融证券 现在（北京）支付股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月4日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月25日以书面方 式发出 5.会议主持人：崔晋铭 6.会议列席人员（如有）：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于提名吕伟刚为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其独立董事津贴的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现提名吕伟刚为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 吕伟刚，男，1980年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。现任中国海洋大学副教授、硕士生导师。哈尔滨工业大学计算机科学与技术学院博士、英国曼彻斯特大学访问学者。主要研究领域虚拟系统建模与可视化、机器学习等。尚未获独立董事任职资格，承诺参加最近一期上海证券交易所独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于提名王大军为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其独立董事津贴的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现提名王大军为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 王大军，男，1979年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任中国林产品公司财务处处长。东北财经大学学士学位，获得注册会计师执业资格，主要研究领域企业并购、资产重组、债务重组、公司治理、战略管理等。2018年4月获独立董事任职资格。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于提名陈静为公司第二届董事会独立董事候选人并确定其独立董事津贴的议案》 1.议案内容： 为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定。现提名陈静为公司第二届董事会独立董事候选人。任期自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董 事会任期届满之日止。 陈静，女，1966年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。现任安智信成（北京）科技发展有限公司首席财务官。获得澳洲会计师公会资深会员资格（会员编号：9217030)、英国皇家特许管理会计师公会会员(会员编号：1-18S8RT5)、中国人力资源和社会保障部颁发的高级国际财务管理师资格(资格证号：1419009016100320)、英国国际会计师公会资深会员资格(会员编号：159713) 、澳大利亚公共会计师协会资深会员资格(会员编号：201816)、美国财务管理师协会高级会员资格(会员编号：013442)、国际内部控制协会颁发的高级国际注册内控师资格(会员编号：2212)。2018年4月获独立董事任职资格。主要研究领域境外公司设立、上市以及公司战略管理等。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于制定独立董事制度的议案》 1.议案内容： 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等 法律、法规、部门规章及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、结合《公司章程》，特制定独立董事制度。 具体内容详见公司2019年3月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《现在（北京）支付股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于提请召开2019年度第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年3月20日召开公司2019年度第二次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 公司第二届董事会第十二次会议决议。 现在（北京）支付股份有限公司 董事会 2019年3月13日