公告编号：2019-006 证券代码：430649 证券简称：绿清科技 主办券商：渤海证券 天津绿清管道科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长石建忠 6.会议列席人员：财务总监、董事会秘书张秀敏；副总经理陈江。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。 董事白利国因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决 董事高建东因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于增选公司董事的议案》 公告编号：2019-006 1.议案内容： 公司董事会拟增选吕玉福先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。 公司董事会拟增选吴京平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。 公司董事会拟增选姜玉梅女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时止。 内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《董事任命公告（提名候选人）》（公告编号：2019--007）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 1.议案内容： 公司董事会拟聘任姜玉梅女士为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第第十三次会议决议通过之日起至本届董事会届满时止。 公司董事会拟聘任吴京平先生为公司副总经理，任期自公司第二届董事会第第十三次会议决议通过之日起至本届董事会届满时止。 内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019--008）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 公告编号：2019-006 （三）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2019年3月28日召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于增选公司董事的议案》。 内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019--009）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 经与会董事签字的《天津绿清管道科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 天津绿清管道科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日