公告编号：2019-004 证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：国信证券 北京华泓科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十次会议于2019年3月13日审议并通过： 提名刘延鹏先生、吴文洁先生、丛日顺先生、刘福平先生、张磊先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由刘延鹏先生主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后董监高人员情况 董事刘延鹏先生持有公司股份4,007,142股，占公司股本的45.54%。不是失信联合惩戒对象。 董事吴文洁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事丛日顺持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事刘福平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 董事张磊持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事提名与任命为公司正常换 公告编号：2019-004 届，是公司治理的正常需求。本次换届不会对公司生产、经营造成不利影响。 三、备查文件 （一）、《北京华泓科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 北京华泓科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日