公告编号：2019-003 证券代码：836577 证券简称：华泓科技 主办券商：国信证券 北京华泓科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 北京华泓科技股份有限公司（以下简称公司或华泓科技）于2019年3月13日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会。本次会议应出席职工代表5名，实际出席职工代表5名。本次会议由职工代表监事王金国先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议案》公司第一届监事会职工代表监事任期已于2018年10月届满。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现选举叶涛为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。自2019年第一次临时股东大会决议之日起至第二届监事会任期届满之日止。叶涛不存在《公司法》第一百四十六条等所规定的不适宜担任股份公司董事、监事、高级管理人员的情形，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京华泓科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》 公告编号：2019-003 北京华泓科技股份有限公司 监事会 2019年3月13日