公告编号：2019-003 证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：华创证券 湖北君信达科技股份有限公司对外投资变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资变更概述 （一）基本情况 公司于2017年9月7日召开的第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于湖北君信达科技股份有限公司拟在菲律宾设立子公司的议案》，对外投资的详细情况详见公司于2017年9月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《湖北君信达科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-049）。 公司于2018年5月5日召开的第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更原对外投资设立全资子公司为设立控股子公司的议案》，对外投资的详细情况详见公司于2018年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)发布的《湖北君信达科技股份有限公司对外投资变更的公告》（公告编号：2018-018）。 但鉴于菲律宾控股子公司自身发展的需要，并结合菲律宾当地的法律法规及其相关政策，经董事会综合考虑后，本公司决定将控 公告编号：2019-003 股子公司股东胡博文变更为ShielaDelaCruzMaracha,将股东杨玲玲变更为IanDexterBuletPascual;ShielaDelaCruzMarac出资53,000.00比索，占注册资本的0.5%，IanDexterBuletPascual出资53,000.00比索，占注册资本的0.5%。其余注册信息不变。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组 本次变更不构成重大资产重组，只变更两位股东，其余注册信息不变。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 本次对外投资变更事项已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，故无需回避表决。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、交易对手方情况介绍 交易对手方的情况介绍一（自然人） 交易对手方姓名：ShielaDelaCruzMaracha 交易对手方性别：女 交易对手方国籍：菲律宾 交易对手方住所：BLK5LOT40YAKALST.,SAGANAREMVILLEHOMESHABAY2,BACOORCITY,CAVITE 交易对手方的情况介绍二（自然人） 交易对手方姓名：IanDexterBuletPascual 公告编号：2019-003 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：菲律宾 交易对手方住所：19PRK3SINAMARNORTESANMATEOISABELAPHL3318 三、变更后主要投资人的投资规模和投资比例情况 主要投资人的投资规模和投资比例情况 股东名称 币种 出资额 出资比例 ShielaDelaCruz 比索 53,000.00 0.50% Maracha IanDexterBulet 比索 53,000.00 0.50% Pascual LynnMichelleB. 比索 42,400.00 0.40% Napuli SheilaMarieV. 比索 42,400.00 0.40% Zapanta JoryMaeA. 比索 21,200.00 0.20% Salvatierra 湖北君信达科技股份 比索 10,388,000.00 98.00% 有限公司 公告编号：2019-003 四、对外投资变更的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资变更的目的 本次对外投资变更的目的是为了控股子公司在菲律宾业务拓展的需要，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，符合公司的长远发展战略，提升公司品牌形象及影响力。 （二）本次对外投资变更可能存在的风险 本次变更对公司的管理提出了更高的要求，同时也面临着当地市场风险、外汇风险、政策风险。 （三）本次对外投资变更对公司的未来财务状况和经营成果影响 若本次对外投资变更事项进展顺利，公司的市场占用率将得到进一步提升，对公司未来业绩产生积极的影响。 五、备查文件目录 《湖北君信达科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 湖北君信达科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日