公告编号：2019-011 证券代码：835822 证券简称：丝路林牧 主办券商：东北证券 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长卢宥名 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数65,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2019-011 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌的议案》 1.议案内容： 由于公司自身经营发展和战略规划，拟进行业务发展和内部治理结构调整，公司自2016年挂牌以来，企业实际融资需求未达预期目标，为此公司还要付出大量的人力、财力去维持新三板事宜，为了节约成本，配合公司经营发展规划的需要，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，具体内容详见公司于2019年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果： 同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于授权董事会全权办理股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌有关事宜的议案》 1.议案内容： 公司提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份 公告编号：2019-011 转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括： 1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备； 2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件； 3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； 4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。 2.议案表决结果： 同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容： 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-009） 2.议案表决结果： 同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2019-011 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日