黄山市光锐通信股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话等方式发出 5.会议主持人：汪洋董事长 6.会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书；3.公司高级管理人员。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于追认公司与关联方深圳鹏昱光电科技有限公司资金往来及关联交易的议案》议案 1.议案内容： 1、关联往来 2018年度，公司关联方深圳鹏昱光电科技有限公司（以下简称“鹏昱光电”）向公司无偿提供借款情况如下： 单位：元 序号 关联交易事项 关联关系 是否履行完毕 备注 2018年4月，鹏 昱光电向公司提 1 苏敏华 是 无 供借款人民币 115万元 2018年6月6 日、7月6日， 已偿还170万 鹏昱光电向公司 2 苏敏华 否 元，尚余30 分别提供借款 万元未偿还。 100万元，合计 200万元 2、关联采购与销售 2018年度，公司与鹏昱光电签署了多份《采购合同》，用于购买公司日常经营所需的光电通讯器材，合计发生采购额为129484.90元。 2018年度，公司与鹏昱光电签署了多份《销售合同》，向鹏昱光电销售光电器材产品，合计发生销售额为293539.50元。 二、关联方关系概述 鹏昱光电法定代表人及唯一股东熊政平为公司股东苏敏华的配偶。故公司与鹏昱光电构成关联关系，前述与鹏昱光电发生的关联往来及关联采购与销售行为构成关联交易。 公司追认2018年年度关联交易，详细内容见公司于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司追认2018年年度关联交易的公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于追认控股股东汪洋向公司提供借款暨关联交易的议案》议案 1.议案内容： 2018年度，公司控股股东及实际控制人汪洋向公司无偿提供借款情况如下： 单位：元 序号 关联交易事项 关联关系 是否履行完毕 备注 2018年5月31日， 2018年8月29日， 2018年10月10日， 1 汪洋分别向公司提供 汪洋 是 无 借款人民币14万元、 100万元、50万元， 合计164万元。 二、关联方关系概述 汪洋系公司的控股股东及实际控制人。故公司与汪洋构成关联关系，前述与汪洋发生的关联往来构成关联交易。 公司追认2018年年度关联交易，详细内容见公司于2019年3月13日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司追认2018年年度关联交易的公告》（2019-002） 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事汪洋、任桂英回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》议案 根据公司2018年年度经营及财务状况，以及对公司2018年年度经营及财务状况进行的梳理后，预计2019年日常性关联交易的议案提交董事会审议后在全国中小企业股份转让系统披露（公告编号2019-004）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事汪洋、任桂英回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司向控股子公司出租厂房的议案》议案 1.议案内容： 公司拟与控股子公司黄山市上光科技有限公司签订《租赁协议》。公司拟将位于黄山市经济开发区披云路4号厂区内的综合楼一层300平方及相应的公共设备设施租赁给黄山市上光科技有限公司使用，租期一年，租赁协议总金额为12000元。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定于2019年4月1日在公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会并审议相关议案。详细内容见公司于2019年3月13日在全国中小企业股份转让公告编号：2019-003系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告》（2019-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《黄山市光锐通信股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 黄山市光锐通信股份有限公司 董事会 2019年3月13日