公告编号：2019-001 证券代码：837060 证券简称：博校科技 主办券商：长江证券 北京博校文达科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以电话方式发出 5.会议主持人：谢峥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案 1.议案内容： 公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构，因公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）档期相冲突，导致本公司 公告编号：2019-001 与上会会计师事务所（特殊普通合伙）不能续签。为保证公司2018年审计工作能够顺利完成，经本次董事会审议，决定变更会计师事务所，拟变更为由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年3月29日，召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京博校文达科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 北京博校文达科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日