公告编号：2019-008 证券代码：831491 证券简称：佳音王 主办券商：中投证券 深圳市佳音王科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王福 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数38,832,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修改 》议案 1.议案内容： 由于公司经营范围调整，同意将公司原营业执照经营范围：家用电器、音响器材、通讯器材、电子元器件的购销，计算机软硬件的技术开发，国内商业、物资供销业（以上不 公告编号：2019-008 含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。∧音响、MP3、有源音响的生产加工；出版物（含音像制品）批发、零售。修改为：家用电器、音响器材、通讯器材、电子元器件的购销，计算机软硬件的技术开发，国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及其他限制项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。经营和销售各类商品和技术的进出口。∧音响、MP3、有源音响、智能消费设备制造、电子产品的研发制造、生产加工、批发、零售网络销售；乐器的研发制造、生产加工、批发、零售、网络销售。出版物（含音像制品）批发、零售，网路销售。工艺品、文化、体育用品及器材专门批发零售，网络销售。文化用品设备和音响设备出租。百货商品、超级市场，综合零售业。 2.议案表决结果： 同意股数38,832,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,股东无需回避表决。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修改 相关事宜》议 案 1.议案内容： 提请股东大会授权公司董事会全权办理有关于修改《公司章程》相关事宜，包括但不限于：工商变更、章程修订等. 2.议案表决结果： 同意股数38,832,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 不涉及关联交易,股东无需回避表决。 三、备查文件目录 公告编号：2019-008 一、深圳市佳音王科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议； 二、深圳市佳音王科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会通知公告。 深圳市佳音王科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日