公告编号：2019-005 证券代码：870723 证券简称：华顺科技 主办券商：长江证券 浙江华顺科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月4日上午9时。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 公告编号：2019-005 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的浙江峰翔律师事务所顾杰锋、杜斌律师。 （七）会议地点 浙江华顺科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《2018年度董事会工作报告》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报2018年度工作情况。 （二）审议《2018年度监事会工作报告》 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。 （三）审议《浙江华顺科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》 《浙江华顺科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。（四）审议《关于公司2018年度利润分配的议案》 详情参见《浙江华顺科技股份有限公司2018年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。 公告编号：2019-005 （五）审议《关于拟聘请公司2019年度财务报告审计机构的议案》 公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。 （六）审议《2018年度财务决算报告和2109年度财务预算方案》 根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司2018年度经济指标完成情况和2019年度经营计划，公司编制的《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》。 （七）审议《关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的议案》 根据公司2018年度审计报告，公司与控股股东、实际控制人及其他关联方所发生的都是经营性往来资金，不存在资金占用情况。 （八）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 详情参见《浙江华顺科技股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证； 2.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4.由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件； 5.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年4月3日14时~16时。 公告编号：2019-005 （三）登记地点：浙江华顺科技股份有限公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系地址：杭州市临安区玲珑街道玲珑工业园区，联系电 话：0571-63925910，传真号码：0571-63925916，邮政编码：311301，联系 人：吴娅鸿、余明照 （二）会议费用：食宿及交通费用自理。 （三）临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《浙江华顺科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 （二）《浙江华顺科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 浙江华顺科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日