公告编号：2019-009 证券代码：832653 证券简称：金点物联 主办券商：安信证券 北京长城金点物联网科技股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月12日 2.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院A2写字楼西侧101大会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：胡旭成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。不需要其他部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数110,284,500股，占公司有表决权股份总数的81.69%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立参股公司》的议案 1.议案内容： 由北京长城金点物联网科技股份有限公司、北京金点创智科技有限公司和昆明市智慧城市建设投资有限公司共同出资设立公司。 公告编号：2019-009 2.议案表决结果： 同意股数110,284,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 无回避表决情况。 三、备查文件目录 经与股东和记录人签字确认的股东大会决议 北京长城金点物联网科技股份有限公司 董事会 2019年3月14日